农信社五大风险排查工作情况报告

投稿人:佚名 发布时间:2018/12/6 投稿交换  会员申请 全文1155字

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农信社五大风险排查工作情况报告   XX省银监局XX银监分局:为切实防控案件风险隐患,力促农信社稳健发展,根据省联(X银社转发《关于XXXX年XX银行业案件防控工作指导意见》监办发〔XXXX〕XX号)的通知要求,我社结合工作实际,于XXXX年X月XX日至X月XX日在全辖深入开展了“五大”风险排查工作,现将有关情况报告如下:   一、组织开展情况为确保活动取得实效,联社专门成立了由理事长任组长,其他班子成员任副组长,机关各部门经理和各信用社主任为成员的“五大风险”排查工作领导小组,领导小组下设办公室,具体负责“五大风险”排查活动的组织开展,并抽调XX名基层信用社副主任分九个检查组,对全辖所有营业网点和联社机关进行了排查。联社专门制定了“五大风险”排查活动实施方案,明确了排查重点、排查时间、范围和阶段以及工作要求,有效确保了本次活动的扎实开展。   二、排查情况   一是对基层营业网点负责人、员工利用农信社平台及农信社员工身份,以高息为诱饵参与社会非法集资、民间融资等违法违规行为方面:经对部门经理、部门副经理当面询问了解,以及对职工进行走访,未发现问题;   二是对农信社员工内外勾结、盗用或挪用客户资金行为方面:经排查走访员工,未发现问题;   三是对员工异常行为进行风险排查,包括对员工和直系亲属银行账户大额资金异常变动情况的排查,以及对员工炒股、做期货、包养情人、吸毒、投资经商等情况:经排查,无员工异常行为;   四是对票据业务进行风险排查,重……


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